Срок давности по "антиотмывочным" правонарушениям собираются увеличить до 6 лет
Соответствующие изменения планируется внести в ч. 1ст.4.5 КоАП РФ. Проектируемые поправки затрагивают два состава правонарушений:
неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о ПОД/ФТ, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, или финансирование экстремистской деятельности, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 4ст.15.27 КоАП РФ);
совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем (ст. 15.27.3 КоАП РФ).
В настоящее время за совершение данных противоправных деяний установлен 3-летний срок давности привлечения к ответственности.Действующий срок давности ограничивает возможность своевременного выявления и пресечения соответствующих правонарушений, снижая превентивный потенциал этих норм и эффективность "антиотмывочного" регулирования, в связи с чем законопроектом предлагается увеличить его по обоим составам до 6 лет.
#Право